Крупный штраф и условный срок: в Уфе вынесли приговор группе обнальщиков
УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/. В Уфе вынесен приговор трем обнальщикам, за два года обеспечивших клиентам вывод полумиллиарда рублей.
УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе вынесен приговор трем обнальщикам, за два года обеспечивших клиентам вывод полумиллиарда рублей. По информации республиканской прокуратуры, глава группы имел юридическое образование и владел финес-клубом. Группа зарегистрировала на подставных лиц две фирмы-однодневки. С 2017 по 2015 год их услугами воспользовались порядка 100 компаний и ИП, которые вывели со счетов почти 500 млн рублей под видом оплаты строительных работ, консультаций, разработки программного обеспечения и пр.. Обналиченные деньги группа передавала клиентам, забирая себе 7% от суммы. Всего их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.
Суд приговорил каждого обвиняемого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тыс. рублей.
Последние новости
Ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени»
Форум объединяет лидеров решений в сфере предпринимательства, креативной экономики, инноваций, социального развития, технологического суверенитета, профессиональной самореализации,
Наилучшее здоровье с наименьшими затратами!
Октябрьцы приняли участие в акции «10000 шагов к жизни», которая в этом году проходит в 10-й раз.
Зарегистрировать ООО просто
Наиболее распространённой организационно-правовой формой ведения бизнеса является общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО).
История «Победы»: от кино к театру
Одно из знаковых мест северной части Уфы – бывший кинотеатр «Победа» . Первый камень в основание его фундамента заложили 80 лет назад – 9 мая 1945 года .