В Уфе через фирмы-однодневки обналичили 500 млн. рублей
В Уфе осудили членов ОПГ, занимавшихся обналичиванием денежных средств со счетов клиентов в крупном размере.
В Уфе осудили членов ОПГ, занимавшихся обналичиванием денежных средств со счетов клиентов в крупном размере.
Как сообщил ToDay News Ufa источник в прокуратуре, через 2 фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, трое членов ОПГ с 2015 по 2017 годы со счетов свыше 100 клиентов осуществили вывод около 500 млн. рублей. Один из членов ОПГ имеет высшее юридическое образование и является учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.
Злоумышленники маскировали денежные переводы под оплату консультационных, строительных услуг, разработку программного обеспечения и др.
За свои услуги члены ОПГ брали около 7 процентов от суммы. Они получили от незаконной банковской деятельности доход более 27 млн. рублей.
Суд назначил им по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тысяч рублей.
Низамутдинов РобертПоследние новости
Ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени»
Форум объединяет лидеров решений в сфере предпринимательства, креативной экономики, инноваций, социального развития, технологического суверенитета, профессиональной самореализации,
Наилучшее здоровье с наименьшими затратами!
Октябрьцы приняли участие в акции «10000 шагов к жизни», которая в этом году проходит в 10-й раз.
Зарегистрировать ООО просто
Наиболее распространённой организационно-правовой формой ведения бизнеса является общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО).
История «Победы»: от кино к театру
Одно из знаковых мест северной части Уфы – бывший кинотеатр «Победа» . Первый камень в основание его фундамента заложили 80 лет назад – 9 мая 1945 года .