В Уфе через фирмы-однодневки обналичили 500 млн. рублей
В Уфе осудили членов ОПГ, занимавшихся обналичиванием денежных средств со счетов клиентов в крупном размере.
В Уфе осудили членов ОПГ, занимавшихся обналичиванием денежных средств со счетов клиентов в крупном размере.
Как сообщил ToDay News Ufa источник в прокуратуре, через 2 фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, трое членов ОПГ с 2015 по 2017 годы со счетов свыше 100 клиентов осуществили вывод около 500 млн. рублей. Один из членов ОПГ имеет высшее юридическое образование и является учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.
Злоумышленники маскировали денежные переводы под оплату консультационных, строительных услуг, разработку программного обеспечения и др.
За свои услуги члены ОПГ брали около 7 процентов от суммы. Они получили от незаконной банковской деятельности доход более 27 млн. рублей.
Суд назначил им по 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тысяч рублей.
Низамутдинов РобертПоследние новости
Защита прав потребителей: новые инициативы в Уфе
Специалисты обсудили важные меры по улучшению качества услуг.
Новая программа долгосрочных сбережений начинает работу в 2024 году
Граждане смогут формировать сбережения для будущего или создания финансовой подушки безопасности.
Пятый чемпионат мира по всестилевому каратэ прошел в Орле
Спортсмены из 29 стран сразились за медали на международных соревнованиях.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку